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1、当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。

2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。

3、银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。

4、指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。

5、俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。

6、指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。

7、银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。

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