证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-021
山东高速股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 87.6688
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
孟杰先生，独立董事范跃进先生、王晖先生因工作原因未能出席会议；
出席会议；
部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,903,860 99.9986 51,200 0.0012 5,000 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,903,860 99.9986 51,200 0.0012 5,000 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,908,860 99.9987 51,200 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,124,760 99.9802 835,300 0.0198 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,908,860 99.9987 51,200 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,231,908,860 99.9987 51,200 0.0013 0 0.0000
度国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,215,334,175 99.6071 51,200 0.0012 16,574,685 0.3917
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,282,001 99.9937 51,200 0.0063 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,199,444,799 99.2316 32,515,260 0.7683 1 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
利润分配的
方案
职国际会计
师事务所
(特殊普通
合伙) 为公
司 2023 年
度国内审计
机构的议案
日常关联交
易的议案
公司及子公
司提供担保
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议事项为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上
同意即可通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、张冉冉
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等
有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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