股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2023-036

            金杯汽车股份有限公司

         第十届董事会第六次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

  （二）公司第十届董事会第六次会议通知，于2023年8月25日以书面通知

或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2023年8月28日，以通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

  （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2023 年半年度报告》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日披露的《2023 年半年度报告》及摘要。

  （二）审议通过了《关于公开挂牌转让陕西长庆专用车制造有限公司51%

股权的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日临 2023-036 号公告。

  特此公告。

                          金杯汽车股份有限公司董事会

                             二〇二三年八月二十九日

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